Los organismos de supervisi?n financiera y su incidencia en la prevenci?n de la actividad delictiva

 

Authors

Rivera Cano, Ogami

Format

Article

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Ante la pluralidad de eventos que han surgido recientemente en materia financiera, los cuales han tenido impacto directo en nuestro pa?s, un tema digno de menci?n es el papel que juegan los organismos de supervisi?n financiera en un pa?s como el nuestro. Aquellos, a veces desconocidos por el com?n de los ciudadanos, pero que act?an de forma fundamental con respecto a actividades delictivas que podr?an tener ocurrencia a trav?s de una actividad en principio legitimada y que aporta a nuestro crecimiento como Rep?blica. De tal manera, ofrecemos al p?blico interno y externo a este campo de estudio, una herramienta b?sica de consulta que permita identificar qu? es un organismo de supervisi?n, cu?les regulan el mercado financiero en nuestro pa?s, aspectos jur?dicos y doctrinales de su operatividad, y la parte jur?dico ? penal de vital importancia en el rol preventivo que conllevan sus funciones.
Given the plurality of events that have recently emerged in financial matters, which have had a direct impact on our country, a noteworthy issue is the role played by financial supervisory bodies in a country like ours. Those, sometimes unknown by ordinary citizens, but which act fundamentally with respect to criminal activities that could occur through an activity that is legitimately legitimized and which contributes to our growth as a Republic. In this way, we offer the internal and external public to this field of study, a basic consultation tool that allows us to identify what is a supervisory body, which regulates the financial market in our country, legal and doctrinal aspects of its operation, and the legal - criminal part of vital importance in the preventive role entailed by its functions.

Publication Year

2018

Language

spa

Topic

Supervisi?n
Regulaci?n
Finanzas
Mercado
Capital
Prevenci?n

Repository

RI de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología

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https://repositorio.umecit.edu.pa/handle/001/4128
https://doi.org/10.37594/cathedra.n8.174
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